Przeciw szarej strefie

Przeciw szarej strefie - Wiesław Jasiński

Książka zawiera analizę nowego systemu walki z szarą strefą powołanego ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Autor w przystępny sposób prezentuje doświadczenia podmiotów, które od początku lat 90. angażują się w zwalczanie i zapobieganie praniu pieniędzy, szczególnie organów ścigania i kontroli oraz banków. Przedstawia konkretne przykłady zdarzeń, które w latach 1992-2000 zostały uznane przez banki za podejrzane w kontekście legalizacji środków pochodzących ze zorganizowanej przestępczości i szarej strefy. Wiele uwagi poświęca najczęściej stosowanym technikom prania pieniędzy, ujawnionym w Polsce i na świecie. Charakteryzuje wnikliwie źródła "szarych" i "brudnych" pieniędzy. Publikacja skierowana jest do pracowników tzw. instytucji obowiązanych - banków, biur maklerskich, funduszy powierniczych, urzędów skarbowych i celnych, a także do wykładowców i studentów wydziałów prawa i administracji, finansów i bankowości, policjantów, prokuratorów, sędziów.