Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nowa procedura

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nowa procedura - Radosław Stępień (red.)

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Publikacja zawiera: Gotową do zastosowania procedurę zawierającą informacje o: •sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji, •czasie przechowywania dokumentacji, •przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną, •obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, doradca podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, doradca podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Jest to jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura chroniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz terroryzmowi. Książka z aktywnymi drukami na pendrive.